ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

2.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров.

2.2. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен и подконтролен председателю Совета директоров.

2.3. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

Предложения по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря могут вносить члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а также акционеры, владеющие в совокупности 10 и более процентов голосующих акций.

Предложения по кандидатуре Корпоративного секретаря вносятся в письменной форме с указанием следующей информации о кандидате:

1) фамилия, имя и отчество кандидата;

2) год рождения;

3) образование;

4) сведения о местах работы за последние 3 года;

5) сведения о количестве, категории и типе акций Общества, принадлежащих кандидату, если таковые имеются;

6) сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с Обществом, его должностными лицами, акционерами, контролирующим лицом Общества.

Кандидат может представить дополнительную информацию по своему усмотрению.

2.4. На должность Корпоративного секретаря назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

1) наличие высшего профессионального юридического или экономического образования;

2) стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет, в том числе в должностях руководителей;

3) специальная подготовка по корпоративному управлению, знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права;

4) отсутствие аффилированности с Обществом, его акционерами, контролирующим Общество лицом либо исполнительным органом Общества;

5) наличие организаторских и аналитических навыков;

6) безупречная репутация, отсутствие судимости, а также отсутствие административных наказаний в виде дисквалификации.

2.5. С Корпоративным секретарем заключается трудовой договор. По поручению Совета директоров трудовой договор от лица Общества подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Условия трудового договора (в том числе размер, принципы вознаграждения и порядок выплаты указанного вознаграждения) утверждаются Советом директоров. Совет директоров оценивает эффективность работы Корпоративного секретаря. При принятии Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря единоличный исполнительный орган Общества должен принять меры к расторжению заключенного с Корпоративным секретарем трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.