ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» (далее – Положение, Корпоративный секретарь, Общество) разработано и принято в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06–52/2463), уставом Общества (далее – Устав), а также внутренними документами Общества.

1.2. Положение утверждено решением совета директоров Общества В случае если Совет директоров в Обществе не создается, упоминания о Совете директоров подлежат исключению, а настоящее Положение – корректировке. (далее – Совет директоров) и вступило в силу с даты его утверждения.

1.3. Положение определяет статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности, ответственность, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Корпоративного секретаря.

1.4. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, эффективное взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров.

1.4. Корпоративный секретарь взаимодействует с органами управления и контроля, должностными лицами и структурными подразделениями Общества в той мере, в которой это необходимо для надлежащего исполнения функций Корпоративного секретаря, установленных Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Должностные лица и работники Общества содействуют Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций в соответствии с порядком и сроками, установленными внутренними документами Общества, в том числе обеспечивают своевременное и полное предоставление Корпоративному секретарю информации и материалов в целях надлежащего исполнения возложенных на него функций.